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毒販妻子父親聯合開立32個賬戶洗黑錢 被提起公訴

毒販妻子父親聯合開立32個賬戶洗黑錢 被提起公訴

2020年10月17日 14:18 來源:中國新聞網參與互動參與互動
毒販妻子父親聯合開立32個賬戶洗黑錢被提起公訴
    圖為庭審現場。 曲靖市麒麟區法院供圖

  中新網昆明10月17日電 (繆超 飛云)記者17日從云南省高級人民法院獲悉,曲靖市麒麟區法院近日公開開庭審理一起由麒麟區檢察院提起公訴的毒品犯罪洗錢案。為轉移、隱瞞毒資,一毒販的妻子、父親聯合開立32個銀行帳戶,參與洗黑錢。

  公訴機關曲靖市麒麟區檢察院指控:2019年7月12日,吳某江(另案處理)讓朱某(另案處理)到緬甸商談毒品價格和數量。同年7月15日,吳某江在昆明市區接到由緬甸人運來的毒品后,便駕駛車輛將毒品從昆明送到昭通市鎮雄縣,途中被民警抓獲。

  經稱量鑒定,吳某江駕駛的車上當場被查獲的32塊毒品可疑物為甲基苯丙胺,凈重18.573千克,含量為16.0%-16.9%。甲基苯丙胺,又稱甲基安非他命或冰毒,是強效的中樞神經系統刺激劑。

  后經審查發現,被告人范某(吳某江妻子)、吳某齊(吳某江父親)、王某(吳某江親戚)均有為吳某江販賣毒品的毒資進行轉移、隱瞞的行為。其中,范某在4家銀行開立了10個賬戶,吳某齊在5家銀行開立了22個帳戶,王某則用自己的身份證辦理了兩張銀行卡提供給吳某江使用。

  經查證,三人的銀行賬戶均與中緬邊境人員、毒品犯罪的可疑人員以及吳某江等人有大額資金交易記錄,與其身份及職業嚴重不符,且采用存取錢款、轉帳等方式,為吳某江販賣毒品轉移、隱瞞毒資。

  公訴機關認為:被告人范某、吳某齊、王某明知是毒品犯罪所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,以提供資金帳戶,轉帳、存取錢款的方式轉移毒資,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的規定,應當以洗錢罪追究其刑事責任。

  庭審當天,曲靖麒麟區檢察院干警、中國人民銀行曲靖市中心支行職員、曲靖市銀行業金融機構代表及被告人家屬共60余人到庭旁聽。目前,該案已審理完畢,麒麟區法院將對該案進行擇期宣判。(完)

【編輯:吉翔】
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